Åtgärder mot penningtvätt m.m. : en praktisk vägledning och kommentar Upplaga 1

Regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har under de senaste åren kommit allt mer i fokus både för en bredare allmänhet och för många olika verksamhetsutövare. Frågorna är av internationellt intresse och den 15 mars 2009 infördes nya svenska EU-anpassade regler inom området. Boken, som ger en praktisk vägledning och kommentar till regelverket, är uppdelad i fyra olika delar: · Del 1 – ger en introduktion och bakgrund till åtgärderna mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Här redovisas även den internationella och nationella utvecklingen, regelverket och aktörerna. · Del 2 – innehåller en genomgång av principerna om ett riskbaserat förhållningssätt och kundkännedom i praktisk belysning. · Del 3 – fokuserar på frågor rörande utredning och lagföring. · Del 4 – är en traditionell lagkommentar till bl.a. bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Boken vänder sig till verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagstiftningen samt andra aktörer som i olika sammanhang kommer i kontakt med regelverket.