Penningtvätt; Daniel Vesterhav; 2011

Penningtvätt

av Daniel Vesterhav
Penningtvätt borde kallas penningförflyttning

Begreppet »penningtvätt» är enligt rapportförfattarna missvisande eftersom begreppet lika mycket handlar om att »smutsa ner vita pengar» som att »tvätta svarta pengar vita».
I Sverige är knappt 14 500 banker, växlingskontor, auktionshus, bilhandlare och en rad andra verksamhetsutövare enligt lag skyldiga att på olika sätt vidta åtgärder för att motverka penningtvätt. Misstänkta transaktioner ska rapporteras till Finanspolisen, som skriver underrättelseuppdrag till exempelvis Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten eller polismyndigheterna.
Vad är det för typ av transaktioner, personer och brottslighet som kontrollsystemen fångar upp? Och vad missar man? Här ges svar på dessa och andra frågor.
Penningtvätt borde kallas penningförflyttning

Begreppet »penningtvätt» är enligt rapportförfattarna missvisande eftersom begreppet lika mycket handlar om att »smutsa ner vita pengar» som att »tvätta svarta pengar vita».
I Sverige är knappt 14 500 banker, växlingskontor, auktionshus, bilhandlare och en rad andra verksamhetsutövare enligt lag skyldiga att på olika sätt vidta åtgärder för att motverka penningtvätt. Misstänkta transaktioner ska rapporteras till Finanspolisen, som skriver underrättelseuppdrag till exempelvis Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten eller polismyndigheterna.
Vad är det för typ av transaktioner, personer och brottslighet som kontrollsystemen fångar upp? Och vad missar man? Här ges svar på dessa och andra frågor.
Utgiven: 2011
ISBN: 9789186027674
Förlag: Norstedts Juridik
Format: Häftad
Språk: Svenska
Penningtvätt borde kallas penningförflyttning

Begreppet »penningtvätt» är enligt rapportförfattarna missvisande eftersom begreppet lika mycket handlar om att »smutsa ner vita pengar» som att »tvätta svarta pengar vita».
I Sverige är knappt 14 500 banker, växlingskontor, auktionshus, bilhandlare och en rad andra verksamhetsutövare enligt lag skyldiga att på olika sätt vidta åtgärder för att motverka penningtvätt. Misstänkta transaktioner ska rapporteras till Finanspolisen, som skriver underrättelseuppdrag till exempelvis Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten eller polismyndigheterna.
Vad är det för typ av transaktioner, personer och brottslighet som kontrollsystemen fångar upp? Och vad missar man? Här ges svar på dessa och andra frågor.
Penningtvätt borde kallas penningförflyttning

Begreppet »penningtvätt» är enligt rapportförfattarna missvisande eftersom begreppet lika mycket handlar om att »smutsa ner vita pengar» som att »tvätta svarta pengar vita».
I Sverige är knappt 14 500 banker, växlingskontor, auktionshus, bilhandlare och en rad andra verksamhetsutövare enligt lag skyldiga att på olika sätt vidta åtgärder för att motverka penningtvätt. Misstänkta transaktioner ska rapporteras till Finanspolisen, som skriver underrättelseuppdrag till exempelvis Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten eller polismyndigheterna.
Vad är det för typ av transaktioner, personer och brottslighet som kontrollsystemen fångar upp? Och vad missar man? Här ges svar på dessa och andra frågor.
Begagnad bok (0 st)

Om Penningtvätt (2011)

I maj 2011 släpptes boken Penningtvätt skriven av Daniel Vesterhav. Den är skriven på svenska och består av hundratals sidor djupgående information om juridik. Förlaget bakom boken är Norstedts Juridik som har sitt säte i Stockholm.

Köp boken Penningtvätt direkt från en annan student på Studentapan och spara pengar.

KurslitteraturJuridikStraffrätt och straffprocessPenningtvätt
Bokens omdömen
Ingen har recenserat den här boken ännu.

Sälj vidare boken när du är klar

När du är klar med boken säljer du enkelt vidare och tjänar pengar på nolltid med Studentapan. Vi tar hand om allt det krångliga så att du får mer tid över till annat. På det sättet kan du tjäna tillbaka det mesta av kostnaden för boken.
Värdera & sälj böcker

Klimatsmart kurslitteratur

Bli en miljöhjälte under din studietid och ge dina gamla kursböcker ett nytt liv. Genom att återanvända dina kursböcker minskar du utsläppen av koldioxid (CO2) med hela 59%. För en psykologstudent skulle det innebära minskade CO2-utsläpp med cirka 240 kg under studietiden. En stor vinst för din plånbok och miljön. Det kallar vi klimatsmart kurslitteratur.

Liknande kurslitteratur

Begagnad bok (0 st)